إقتصاد : إعلان شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) – اخر حاجة

2- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 12-31-2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 12-31-2020.

4. الموافقة على تعيين إرنست ويونغ مدقق حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوى من العام المالي 2023 م ، والربع الأول من العام المالي 2023 للمراجعة والمراجعة والتدقيق وتحديد الرواتب.

5- الموافقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 10 مايو – 2023 وتستمر لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 5/09 – 2024:

1- معالي الأستاذ / عمرو عبدالله الدباغ (غير تنفيذي).

2- السيد سامي أحمد بن محفوظ (غير تنفيذي).

3- السيد طاهر محمد عمر عقيل (غير تنفيذي).

4- السيد Peter Walichnowski (مستقل)

5- أ. أسامة زكريا جمجوم (مستقل)

6- السيد محمد زاهر المنجد (مستقل)

7- السيد مجاهد عبد الكريم القين (مستقل)

8- السيد خالد محمد خليل فقيه (مستقل)

https://www.youtube.com/watch؟v=lLIv691cB7o

6. اتخاذ قرار بتغيير المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة بخصوص المقر الرئيسي للشركة.

7. الموافقة على صرف مبلغ 827.000 ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المحاسبية المنتهية في 12-31-2020 م.

8. الموافقة على قرار تعيين السيد طارق محمد تلمساني عضواً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ تعيين مجلس الإدارة في 11/12/2020 ، لاستكمال جلسة مجلس الإدارة حتى نهاية الاجتماع الحالي. استبدلت الجلسة المؤرخة 2023/09/05 العضو السابق السيد / محمد حسني جزيل (عضو غير تنفيذي).

9- اعتباراً من 10-05-2021 م ولغاية نهاية الجلسة بتاريخ 2024-09-05 ، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة التي تحدد مهام وضوابط العمل ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة لجنة المراجعة. أفراد:

1. الأستاذ سامي أحمد بن محفوظ

(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

2. السيد محمد حسني جدا

(عضو من خارج مجلس الإدارة)

3- د. مازن ابراهيم حسونة

(عضو من خارج مجلس الإدارة)

4. الأستاذ خالد محمد فقيه

(عضو مجلس إدارة مستقل)

10- الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد سيحيه محمد عوض بن لادن والمتعلقة بتأجير جزء من أرض في محافظة رابغ لموظفي الشركات التابعة. للمصلحة المباشرة للسيد / صالح محمد عوض بن لادن عضو مجلس الإدارة حيث تقوم ببناء مجمع سكني بمبلغ 883.391 ريالا سنويا وغير مدرج في هذا العقد. أي شرط تفضيلي.